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공지사항

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

– 아       

 

1.    : 20240328(목요일) 오전 9

2.    : 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 

 . 감사 및 영업보고

 . 내부회계관리제도 운영실태보고 


2)
부의안건

1호 의안 : 57(2023 1 1일부터 2023 12 31일까지) 재무제표

             (이익잉여금처분(결손금처리)계산서()포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 :  이사선임의 건

3호 의안 :  이사보수한도 승인의 건

4호 의안 :  감사보수한도 승인의 건

 

 

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가.    전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소: :https://vote.samsungpop.com

                                                                                                                                                                                             

. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024 03 15 ~ 2024 03 27

  - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증

 

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 <직접행사> 주총참석장, 신분증

 <대리행사> 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

 

7. 주주총회소집의 통보·공고사항 비치

상법 제542 4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

9. 기타사항

  의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 1, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2024   03  12

 

주 식 회 사         

 대 표 이 사        (직인생략)